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另据不完全统计，最近三年，交通银行累计被罚没金额达1.2亿元。其中，2022年、2023年，交通银行全系统及相关个人被罚没金额均超过3000万元。业内人士分析指出，交通银行2024年被罚没金额有升高态势，其合规管理问题不容小觑，内控体系建设面临巨大挑战。
长江产业集团是湖北省级战略性新兴产业投资运营主体。在资本市场，长江产业集团已成功搭建金字塔式产业投资矩阵，先后投资4000余家企业。所有已投企业中，200多家企业成功IPO上市。其已控股企业覆盖生物医药、光电子、新能源汽车、现代化工等行业，其中，奥特佳主营汽车用空调系统零部件，是全球领先的龙头企业；广济药业是维生素B2细分领域的隐形冠军，全球市场份额占比超四成；万润科技主营新一代信息技术业务，是国内早期led上市企业之一；双环科技是全国最大的联碱生产企业，具有年产纯碱和氯化铵各110万吨的能力；凯龙股份是湖北省民爆龙头企业、全国民爆行业重点骨干企业和国家高新技术企业，主要生产经营领域包括合成氨、硝酸铵及复合肥、民爆器材等。此外，在被誉为北交所“后备军”的新三板创新层，长江产业集团还控股中科水生、光谷信息，前者致力于水环境综合治理与保护，后者聚焦北斗数字产业。
跨境电商的蓬勃发展，为洗钱犯罪提供了新的土壤。《中国跨境电商蓝皮书（2025）》数据显示，2024年我国跨境电商进出口总额达2.63万亿元，同比增长10.8%，占外贸比重提升至6%。随着行业规模扩大，礼品卡洗钱也呈现出了专业化、产业化趋势，黄维列指出，跨境电商平台身份验证机制的漏洞与账户管理缺失为这类犯罪提供了滋生温床。
我们期待中国适当放松管制，释放民间活力与潜力。通过分配改革来提振生育，平衡消费与生产。中国人勤劳且富有竞争精神，中国应该增强产权保护，让企业的创富动力“细水长流”。
去年8月，国家金融监管总局发布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》调整人身保险产品的预定利率上限，自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%，自2024年10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%。
据21世纪经济报道，长三角某地金融监管部门近期下发通知，明确指出辖内银行机构不得通过向客户赠送实物礼品，或者与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。如有上述情况，当地监管要求相关产品须立即暂停发售，宣传展示物料同步清理下架，并且存量业务应于2025年底前有序退出。
