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综合上述补充侦查的证据,检察机关认为,周某标、周某桃等6人在2020年3月已经知晓公司已陷入经营困难、兑付资金主要依靠借新还旧来实现的情况,仍继续向投资人吸收资金及诱导投资人到期继续投资,在后续的非法集资中均具有非法占有目的,依法认定周某标集资诈骗3.6亿余元,并对周某桃等5人增加认定集资诈骗罪。2022年10月28日,上海市静安区人民检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。
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同时,李某松(时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司七里支行副行长)、蔡某霖(时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司溪东支行副行长)对浙江缙云农村商业银行以下行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被分别处1万元罚款;丁某宇(时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理)对浙江缙云农村商业银行以下行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处2万元罚款。
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