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2020年,地方监管部门进一步细化了上述规定。华东地区某银保监局曾发布通知,明确禁止辖内银行通过第三方互联网平台或中介机构合作吸收存款,并要求相关银行立即下架此类违规产品。
记者发现,这背后主要涉及四方面原因:一是截至2024年12月31日,公司控股股东上海龙宇控股有限公司资金占用本金及利息高达8.84亿元,计提预期信用损失4421.29万元;二是公司因涉嫌信息披露违法违规,于2024年12月16日被证监会立案调查;三是公司收购江苏天好富兴数据技术有限公司股权,收购计划有变后,此前预付的3000万元股权收购款未收回;四是公司自2024年4月29日收到上海证监局《行政监管措施决定书》后,投资者陆续起诉索赔,截至2024年12月31日,所涉标的金额总计约849.38万元,公司累计计提预计负债509.63万元。